Херсонская прокуратура ведет уголовное производство в отношении должностных лиц “Скайволк Трейдинг ОУ” и российского ООО “В.Ф. Танкер “, которые были задействованы в схеме так называемого “прерванного транзита” для уклонения для налогов на сумму $1,13 млн. (29,92 млн. грн.). Об этом говорится в решении Херсонского городского суда от 17 октября, передает Enkorr.
В реализации схемы прерванного транзита подозреваются должностные лица николаевской компании “Трейд-НК” и высшее руководство главного управления ГФС в Николаевской области и Херсонской таможни ГФС.
По данным следствия, схема состоит в следующем: в августе в порт Николаев прибыло судно FenixOil с 4 тыс. т дизтоплива, которое ООО “Трейд-НК” разместило на таможенный склад в порту (на лицензированный склад ООО “Мажестик).
В первой половине сентября “Трейд-НК” оформила около 100 таможенных деклараций в режиме “экспорт” о перевозке автоцистернами 2470 т дизтоплива из Николаевского порта в Херсонский для дальнейшей погрузки в тот же танкер FenixOil.
16 сентября это судно зашло в Херсонский порт под загрузку и 18 сентября покинуло порт в направлении Бургаса (Болгария) с якобы 2740 т дизтоплива на борту. Однако прокуратурой установлено, что никакие автоцистерны с дизтопливом в порт Херсона для загрузки на судно не заезжали и топливо на судно не наливалось.
По данным следствия, 2740 т дизтоплива автомобильными партиями было продано за наличные средства на юге Украины для дальнейшей розничной реализации.
Автоцистерны, задействованные в этой схеме, зарегистрированы на ООО “Феникс Ойл” и, по данным системы видеофиксации транспортных средств полиции, 1-15 сентября на территорию Херсона не заезжали.
По мнению следствия, в преступную схему, помимо собственника ООО “Трейд-НК”, вовлечены и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Роман Криль, и. о. начальника Херсонской таможни ГФС Михаил Закалинский, а также заместитель начальника Херсонской таможни Владимир Козюберда, которые содействовали фиктивному оформлению экспортного груза. Убытки госбюджета из-за неуплаты акциза и НДС оцениваются в 30 млн. грн.
Прокуратура уже провела обыски в офисе “Трейд-НК”, арестовав более 1,5 млн. грн. изъятых наличных средств и документы о правоотношениях с “Феникс Ойл”, а также получила право на выемку документов в Николаевской и Херсонской таможнях, в том числе записей видеокамер на таможенных постах.
ООО “Трейд-НК” зарегистрировано на Игоря Кордюкова. Он же представляет интересы компании Incom Trade LLP (Шотландия) в Украине, которая владеет судном FenixOil.
Как сообщалось, это же самое судно в конце сентября, по данным расследования ГФС, участвовало в схеме оборванного транзита дизтоплива через порт Рени.
Компания “Феникс Ойл”, на которую зарегистрированы автоцистерны, зарегистрирована на эту же Incom Trade и имеет с ООО “Трейд-НК” общий адрес регистрации и общего руководителя Юрия Кулинича.
Incom Trade с апреля 2016 г. выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты “Трейд Коммодити”, в частности – ООО “Укр Петрол” и “Август Пром”. Также через нее топливо импортирует сам “Трейд-НК” и связанная с ним “Сана-Групп”.
Incom Trade учреждена в марте 2015 г. в Шотландии. Согласно открытым данным британского реестра, ее управляющими указаны Eighth Holding Co и Private Asset Group Ltd., а собственниками сейшельский и британская юристы Ширли Ван Керхове и Сейми Френсис. Тем не менее, согласно официальным документам от лица британской Incom Trade в Украине действует именно Игорь Кордюков. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)