Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры раскрыта схема уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС.
По данным следствия, перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс.
Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями во время посадки, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте.
Полученные средства не отражались в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024-2026 гг. перевезено около 200 тыс. пассажиров.
Проведены санкционированные обыски, в частности на территории автостанции. Изъято более $10 тыс., около 30 тыс. евро, почти 20 тыс. чешских крон и 15 тыс. грн., а также техника, документы и записи “теневого” учета.
Предварительная правовая квалификация – уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем. (censor.net)