Печерский районный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на 18 счетов в 10 банках компании “Надежда Трейд”. Об этом говорится в определениях суда от 22 декабря 2017 г., передает отраслевое издание enkorr.
Расследование проводит управление ГПУ, отвечающее за расследование преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.
Арест наложен в рамках расследования деятельности ООО “Днипроолия”, с которым компании группы “Надежда”, по мнению ГПУ, вели сомнительную хозяйственной-финансовую деятельность.
“Должностные лица ООО “Днипроолия” по предварительному сговору с должностными лицами группы предприятий, подконтрольных Nadezhda Limited (Великобритания), уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляя операции, связанные с нетипичным экспортом, по договорам комиссии, путем заключение ничтожных сделок, связанных с покупкой товарно-материальных ценностей у рисковых предприятий с признаками фиктивности, в том числе, находящихся на территории так называемых “ЛНР” и “ДНР”, – указано в определении суда.
В расследовании ГПУ среди компаний группы “Надежда” фигурируют “Надежда Трейд”, “Надежда Ритейл”, “Надежда Ритейл 2017”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газ Постачання”, “Облпаливо”, “БВС 2014” и другие юрлица.
В 2010 г. “Надежда” приобрела компанию “Монтажналадка” (также фигурирует в расследовании ГПУ), в состав которой входит ГНС в Макеевке и небольшая сеть АГЗП в Донецке и области.
Как отмечает издание, по данным участников рынка, сегодня ГНС и АГЗП “Монтажналадки” продолжают работать, однако, кто реально оперирует активами не известно.
Согласно доводам ГПУ, “должностные лица “Днипроолия” и должностные лица “Надежда Трейд”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газпостачання” уклонялись от уплаты налогов на сумму 2,3 млрд. грн.”.
Расследование, в рамках которого на счета “Надежда Трейд” был наложен арест, открыто еще в ноябре 2015 г. и касается деятельности ООО “Днипроолия”.
По подсчетам enkorr, по результатам 11 месяцев 2017 г. группа “Надежда” остается одним из крупнейших импортеров сжиженного газа в Украину, поставив 133,6 тыс. т этого топлива, что составляет 12,5% от общего объема. Компания также является одним из крупнейших получателей ресурса внутренних производителей.
“Надежда” – полтавская группа компаний, управляющая сетью из 70 АГЗС (в т. ч. 40 многотопливных АЗС) в Полтавской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также двумя нефтебазами в Полтавской и по одной в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Управляет тремя собственными ГНС в Полтавской, Николаевской и Киевской областях, а также арендует мощности еще на 6 ГНС. Также владеет терминалом по перевалке СУГ в с. Страбичево на Закарпатье. (БизнесЦензор/Транспорт Украины и мира)